Безпека бізнесу під час обшуку: що варто знати підприємцю щоб захистити себе і працівників?

Раптовий обшук представниками правоохоронних органів є стресовою та непередбачуваною подією для будь-якого бізнесу. Розуміння своїх прав та наявність чіткого алгоритму дій є ключовими для захисту компанії та співробітників.

Під час практичного вебінару на тему «Обшук у бізнесу: як захистити компанію та співробітників» Анастасія Діденко, радниця, керівниця практики Anti-corruption and Compliance LCF Law Group розповіла: що таке обшук на підприємстві, які його особливості, коли він може проводитись без ухвали слідчого судді та як мінімізувати ризики для бізнесу.

Що таке обшук? Основні особливості

Обшук – це слідча дія, яка відбувається раптово, без попередження особи чи підприємства з метою виявлення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час обшуку правоохоронці намагаються відшукати речі або документи, що мають значення для кримінального провадження. Це можуть бути як паперові документи, так і електронні докази: інформація на телефонах, комп’ютерах, листування тощо.

На відміну від допиту, який проводиться після вручення повістки (зазвичай за 3 дні), обшук не передбачає попереднього інформування. Попри це, правоохоронці часто намагаються поєднати обшук із допитом.

Важливо розуміти, що допит – окрема слідча дія, під час якої особа відповідає на запитання слідчого чи прокурора. Розуміння цієї різниці та знання своїх прав під час кожної з дій – надзвичайно важливі.

Підстава для обшуку та учасники процесу

Обшук проводиться виключно за наявності ухвали слідчого судді, винесеної судом, у межах територіальної юрисдикції якого працює орган досудового розслідування. Наприклад, якщо справу розслідує Печерський відділ поліції, то ухвала має бути від Печерського суду.

Проводити обшук можуть слідчий, детектив або прокурор – уповноважені представники правоохоронних органів.

У процесі обшуку також беруть участь:

• Поняті – особи, присутні для фіксації дотримання процедури. На практиці часто це формальність.
• Статист – оператор з відеокамерою, який фіксує перебіг обшуку та дії слідчого.
• Працівники підприємства / особа, у якої проводиться обшук – автоматично стають учасниками процесу. Вони не зобов’язані підписувати протокол, можуть бути пасивними (просто присутні) або активними (якщо їхні речі перевіряють чи ставлять запитання).
• Оперативні працівники – забезпечують контроль за дотриманням порядку, запобігають знищенню документів і речей. Не мають права проводити слідчі дії чи допит.
• Фізична підтримка – співробітники, що забезпечують безпеку слідчого чи прокурора. Їх залучають у справах із підвищеним ризиком (наприклад, колаборація, шпигунство). Якщо особи в масках не надають посвідчень, вимагайте у слідчого встановити їхні особи.

Обшук без ухвали слідчого судді: коли можливий і що робити?

У виняткових випадках обшук можливий без ухвали слідчого судді, якщо існує реальна загроза знищення доказів, які мають значення для кримінального провадження. Наприклад, коли є інформація, що документи або речі можуть бути знищені до моменту отримання судового дозволу.

Після такого обшуку правоохоронці зобов’язані звернутися до суду для його легалізації, обґрунтувавши невідкладність. Особа або підприємство мають право бути присутніми на відповідному засіданні та доводити відсутність підстав для невідкладності. Це складно і потребує часу, але дозволяє оскаржити незаконні дії.

Алгоритм дій бізнесу під час обшуку: як мінімізувати ризики?

Кожна дія представника підприємства або особи, у якої відбувається обшук, впливатиме на подальший перебіг обшуку. Головна особливість обшуку – його раптовість, але правоохоронні органи завжди готуються до нього. Вони встановлюють реальне місце проживання особи чи розташування офісу, з’ясовують кількість входів, графік роботи співробітників, а також отримують ухвалу суду із зазначенням речей та документів, що можуть бути вилучені.

1. Алгоритм дій під час обшуку (загальні кроки):

• Якнайшвидше повідомити керівника про проведення обшуку будь-яким способом.

У разі відсутності постійної охорони в офісному приміщенні варто налагодити комунікацію з охоронцями або адміністрацією будівлі. Вони мають повідомляти про сторонніх осіб, які виявляють незвичний інтерес до підприємства або його співробітників. Це може бути першим сигналом небезпеки.

• Якнайшвидше повідомити адвоката про проведення обшуку будь-яким способом.
• На робочому ПК вийти з усіх активних акаунтів (соціальні мережі, месенджери, пошта, хмарні сервіси тощо), закрити всі вікна застосунків, зробити резервне копіювання, видалити конфіденційну інформацію, форматувати диск, вийняти всі переносні засоби зберігання інформації (USB-флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски).

   

На кожному підприємстві має бути впроваджено принцип інформаційної гігієни. Працівники не повинні постійно тримати відкритими соціальні мережі чи месенджери на робочих комп’ютерах, а після використання особистих облікових записів – обов’язково виходити з них.

Паролі не слід зберігати на видимих місцях, зокрема на робочих столах або в шухлядах. Для комп’ютерів, телефонів, флешок та програм типу M.E.Doc варто встановлювати складні цифрово-буквені комбінації. Не рекомендується використовувати дати народження чи інші очевидні дані, адже правоохоронні органи можуть легко ідентифікувати таку інформацію.

Слід звертати увагу на ситуації, коли контрагенти отримують запити від правоохоронних органів щодо взаємодії з вашим підприємством. Це може свідчити про підготовку до обшуку без попередніх звернень до вас.

Попросіть працівників бути обачними в соціальних мережах, зокрема у спілкуванні з незнайомими особами, які розпитують про компанію. Такі контакти можуть бути спробою збору інформації оперативними працівниками.

Доцільно запровадити правило “чистого столу” – усі документи та важливі матеріали мають зберігатися впорядковано. Оригінали унікальних документів, печатки та інші цінні речі краще зберігати в сейфі або дублювати в іншому безпечному місці.

• Перекласти всі особисті речі (в першу чергу телефони та ноутбуки) в особисті сумки та взяти їх до рук.

Всі особисті речі працівників мають зберігатися окремо від робочих – у власних сумках або безпосередньо при собі. Якщо, наприклад, значну суму готівки зберігає фізична особа у своїй особистій сумці, її огляд вимагатиме окремої процесуальної дії, тому така готівка не підлягає автоматичному вилученню.

Якщо слідчі хочуть вилучити особисті речі – наприклад, телефон або ключі – вимагайте проведення особистого огляду. Це окрема слідча дія, яка вимагає обов’язкової присутності адвоката (слідчі мають чекати адвоката до двох годин), фіксується в протоколі та має здійснюватися особою тієї ж статі.

• Наголосити слідчому, що ви бажаєте, щоб обшук проводився у присутності адвоката.
• Повідомити слідчого/прокурора про час прибуття адвоката.

2. Дії до прибуття адвоката:

Необхідно пересвідчитися в правомірності обшуку та перевірити ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, звернувши увагу на:

• Термін дії ухвали (не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення).
• Правильність адреси, прізвища особи, назву та код ЄДРПОУ підприємства, де проводиться обшук.
• Чи вказані в ухвалі суду прізвище слідчого, який прибув на обшук.
• Речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Уважно вивчайте перелік речей, дозволених до вилучення згідно з ухвалою. У разі спроб вилучити інші предмети або документи – фіксуйте це як зауваження в протоколі. Якщо майно не вказане в ухвалі, слідчі повинні згодом отримати дозвіл суду на його арешт.

Якщо адреса в ухвалі про обшук відрізняється від фактичної адреси або термін дії ухвали закінчився, необхідно викликати патрульну поліцію.

• Перевірте службові посвідчення всіх осіб, які беруть участь в обшуку: слідчих, прокурорів, оперативних працівників, статистів та понятих. Імена слідчих і прокурорів мають збігатися з тими, що зазначені в ухвалі про проведення обшуку. Попросіть понятого представитися та перепишіть його анкетні дані. Усі учасники мають мати при собі документи, що посвідчують особу. 

Основна мета всіх вказаних дій – відстрочити початок обшуку до прибуття адвоката.

Обшуки зазвичай відбуваються синхронно в офісі та за місцем проживання бухгалтера або директора. Різниця у часі початку може становити до однієї години.

Правоохоронці зобов’язані надати ухвалу слідчого судді. На підприємстві має бути чітко визначено, хто уповноважений на її отримання. Працівники без юридичної підготовки не повинні приймати жодних процесуальних документів.

Якщо на обшук прибув інший слідчий, ніж зазначений в ухвалі, слід вимагати постанову про створення групи слідчих або прокурорів. У разі відсутності такого документа – варто зафіксувати цей факт у протоколі як зауваження.

3. Чого НЕ потрібно робити під час обшуку:

Під час обшуку не варто відповідати на запитання слідчого, давати пояснення або погоджуватися на дачу показів на місці. Закон цього не вимагає. Якщо йдеться про допит, особу мають повідомити про нього щонайменше за три дні, якщо вона не дає добровільної згоди.

Адвокатка Анастасія Діденко наголошує: комунікувати з правоохоронцями слід лише у присутності адвоката. Не виконуйте вказівки слідчого, які не є законними. Ви зобов’язані виконати лише вимоги, передбачені законом, наприклад – відійти, відчинити приміщення або надати доступ до сховища. Не передавайте добровільно особисті речі, зокрема телефони. Їх вилучення можливе лише на підставі судової ухвали, і така передача позбавляє вас засобів зв’язку.

Водночас не варто провокувати конфлікт: крики, агресія чи образи можуть бути розцінені як протидія слідчим діям і зіграють проти вас. Якщо має місце порушення, його варто фіксувати – на відео або у протоколі. За будь-яких спроб допиту або тиску слід посилатися на статтю 63 Конституції України, яка гарантує право не свідчити проти себе, та повідомити, що очікуєте на адвоката або перебуваєте у стресовому стані.

Спілкування з правоохоронцями має здійснювати лише визначене коло осіб. Це дозволить уникнути хаосу і зберегти контроль над ситуацією.

4. Повноваження слідчого: що дозволено, а що ні:

Слідчий має право:

• Заборонити будь-кому покидати місце проведення обшуку. Винятком можуть бути ситуації, пов’язані з повітряною тривогою або самопочуттям. 
• Провести особистий обшук осіб, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які відшукуються.
• Відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити.

Слідчий НЕ має права:

1. Давати вказівки та розпорядження співробітникам (за винятком прохання відійти або відчинити приміщення або сховища).
2. Обмежити право особи на надання правової допомоги.
3. Заборонити користуватися засобами зв’язку, пити або їсти, користуватися туалетом.

5. Особистий обшук співробітника:

Під час обшуку слідчий має право провести особистий обшук, якщо є підстави вважати, що особа при собі зберігає речі або документи, важливі для кримінального провадження. Особа може вимагати, щоб обшук проводився лише в присутності адвоката, і лише особою тієї ж статі. Хід і результати такого обшуку обов’язково фіксуються в протоколі.

6. Психологічний стан під час обшуку:

Під час обшуку важливо зберігати спокій, адже імпульсивні дії можуть зашкодити подальшому захисту. Обшук – це сильний стрес. Працівники можуть ненавмисно повідомити зайве навіть під час неформального спілкування з оперативниками. Тому керівнику слід контролювати емоційний стан команди, забезпечити підтримку та правовий супровід.

Компанія має завчасно визначити порядок дій у разі вилучення особистих речей співробітників і чітко донести, що всі отримають необхідну правову допомогу. Якщо під час обшуку хтось із працівників перебуває поза офісом, повертатися без нагальної потреби не варто. У разі, якщо робочий комп’ютер залишився увімкненим, доцільно попросити колег вимкнути його або сховати.

Допит: алгоритм дій

Повістка про виклик на допит має бути оформлена письмово – з зазначенням номера кримінального провадження, статусу особи, дати, часу, місця проведення, контактів слідчого. Її можуть вручити особисто, залишити вдома або надіслати через месенджер. Якщо інформації недостатньо – обов’язково уточніть деталі.

Після отримання виклику працівник повинен негайно повідомити керівника та адвоката. Якщо у компанії є штатні юристи – взаємодія з правоохоронцями має здійснюватися виключно через них.

У жодному разі не погоджуйтеся на «швидкий допит», адже закон вимагає письмового виклику щонайменше за три доби.

Кожна особа має право не давати свідчень, що можуть бути використані проти неї – це законне право, а не ухилення від правосуддя.

На допит слід приходити лише в присутності адвоката. Він контролює формулювання запитань, фіксує зауваження, протидіє психологічному тиску та захищає ваші інтереси.

Підготовка до обшуку чи допиту – це не ознака вини, а прояв свідомого управління ризиками та турботи про безпеку команди. Знання законодавства, чіткий алгоритм дій, юридичний супровід і внутрішня підтримка допоможуть зберегти спокій і впевненість навіть у кризових ситуаціях.

Правова обізнаність, грамотна комунікація всередині компанії та залучення адвоката – ключ до захисту вашого бізнесу і команди. У цьому можуть допомогти експерти компанії-учасниці Спілки – LCF Law Group, яка має значний практичний досвід у таких справах та надає професійну підтримку на всіх етапах правового процесу. Ми щиро вдячні Анастасії Діденко за практичний вебінар і чіткі алгоритми дій, які допомагають ефективно підготуватися до складних ситуацій.