Фінансовий моніторинг простими словами: як держава бачить ризики і що має знати бізнес

Будуємо фінансову екосистему разом! Якщо ви ще не є учасником — приєднуйтеся до Комітету з розвитку небанківського фінансового сектору СУП. Це майданчик, де бізнес формує прозорі правила гри та захищає свої інтереси.Фінансовий моніторинг давно перестав бути лише банківською процедурою. Сьогодні це інструмент, який впливає на операційну стабільність бізнесу, доступ до фінансів і репутацію компанії.

У форматі public talk обговоримо все «по суті», без зайвої бюрократії та ілюзій:

• як держава бачить ризики і чому це важливо для бізнесу;
• що формує ризиковий профіль компанії і які операції привертають увагу фінансових установ;
• типові помилки, що призводять до блокувань рахунків;
• які документи та пояснення реально працюють;
• межа між фінмоніторингом і кримінальними ризиками;
• чи варто оскаржувати рішення та штрафи;
• нові законодавчі зміни у сфері фінмоніторингу у 2026 році.

Чому слухати спікерів цікаво:

1. Тетяна Савченко, директорка департаменту фінансового моніторингу NovaPay, розповість про практичний досвід взаємодії бізнесу і фінансових установ.
2. Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України, поділиться державною логікою оцінки ризиків
3. Денис Бугай, адвокат та громадський діяч, пояснить правові нюанси та як уникнути ризиків
4. Роман Філоненко, модератор, Директор юридичного департаменту NovaPay, очільник Комітету з розвитку небанківського фінансового сектору

Дата запису: 27 січня

Хочете поставити запитання спікерам?
Пишіть його заздалегідь у формі — ми озвучимо його під час ефіру.

Для учасників СУП: не забувайте, що ви можете вступити у Комітет з розвитку небанківського фінансового сектору — майданчик, де бізнес формує прозорі правила гри та захищає свої інтереси. Детальніше

Організатор: Комітет з розвитку небанківського фінансового сектору