9 липня на черговому засіданні Клубу корпоративного управління СУП говорили про Форензік. Під час Клубу корпоративного управління СУП поговорили про Форензік.
Що це – розповідав спікер партнер Kreston GCG, голова Департаменту фінансових розслідувань (FORENSIC), член Наглядової ради “Global Spirits”, Артем Ковбель.
- мистецтво розслідування людей і грошей;
- сукупність експертиз, направлених на отримання доказової бази при розслідуванні випадків протиправних дій з боку правопорушників;
- сукупність інструментів, спрямованих на розслідування фактів зловживань з одного боку, з іншого боку – це комплекс превентивних заходів, спрямованих на запобігання протиправних дій в майбутньому;
- інструмент створення належного юридичного пресингу на опонента;
- інструмент отримання більш вигідної переговорної позиції для замовника.
Де застосовується Форензік?
- Корпоративні спори між акціонерами
- Сrash test для Топ-менеджменту (спонтанна перевірка)
- Захист інвестицій інвестора
- Контроль зовнішніх підрядників
- Цільове використання грошей
- Профілактика рейдерських атак
- Ефективність бізнес процесів
- Перевірка надійності позичальника
- Аналіз системи внутрішніх контролів
Кілька тез від спікера:
- «Перша ознака того, що в компанії щось не так – безлад в бухгалтерії та фінансовому управлінні».
- «Суттєва частина процедури Форензік – кібербезпека, адже стає все більше діджитальних методів шахрайства».
- «У компанії повинна бути донесена думка, що кожен хто порушує правила, повинен нести відповідальність»
- «Ти, як керівник, повинен оптимізувати всі процеси і розуміти, скільки йде коштів на логістику та інше, аби не було фінансового безладу».
